Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом...
Мажилис принял во втором чтении законопроект, значительно усиливающий меры финансового мониторинга в Казахстане. Нововведения направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием...
