АФМ

Сотрудники ЦОНа помогали иностранцам незаконно получать ИИН в Астане — АФМ

По данным следствия, иностранным гражданам оформляли ИИН дистанционно без въезда в Казахстан и прохождения обязательной биометрической идентификации.

12.06.2026, 10:07

В ВКО арестовали квартиры и автомобиль по делу о налоговых махинациях на 91 млн тенге

Подозреваемые выписывали фиктивные счета-фактуры и помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов; среди фигурантов — сотрудница органов госдоходов

14.05.2026, 09:48

Более 1,3 млрд тенге похитили через колледжи Шымкента: схемой из колонии руководила осужденная

Арестованы квартиры, дома и автомобили подозреваемых, включая недвижимость в Дубае

12.05.2026, 09:42

Ущерб на 3,7 млрд тенге: в Казахстане раскрыта схема завышения цен на редкие лекарства

Поставщик препаратов от мышечной дистрофии Дюшенна годами искусственно увеличивал стоимость через офшорную компанию

05.05.2026, 09:27

Лжесотрудник АФМ выманил 25 млн тенге у главы компании в Шымкенте

Мошенник обещал «решить вопрос» с проверками

04.05.2026, 09:29

Экс-топ-менеджер «ҚазТемірТранс» объявлен в розыск: ущерб превысил 5 млрд тенге

Расследование продолжается.

14.04.2026, 17:02

Токаеву доложили о миллиардных хищениях и финансовых пирамидах

Президенту представили тревожный отчёт АФМ.

06.04.2026, 15:50

Онлайн-казино 1Win закрыли: организаторов ищут через международный розыск

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом...

11.02.2026, 16:12

Активы ОПГ Коспаева: рынок «Никольский» пытались переписать через подставных лиц

В Алматы вынесен приговор группе лиц, организовавших внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества,...

06.02.2026, 16:49

Пенсионные деньги под видом лечения: арестованы фигуранты дела на 200 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств из АО...

06.01.2026, 17:20