Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о многомиллиардных махинациях при закупке лекарств. Ущерб государству составил 3,7 млрд тенге, передает Bairaqmedia.kz.
АФМ установило, что ТОО «Интерфармсервис», являясь единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло лекарства медицинским учреждениям по завышенным ценам.
По данным следствия, руководство компании организовало схему с участием подконтрольной фирмы, зарегистрированной в ОАЭ. Через неё проводились фиктивные сделки, позволявшие скрывать реальную стоимость препаратов и искусственно увеличивать их цену.
В результате таких действий государственному бюджету был причинён ущерб на сумму 3,7 млрд тенге. Кроме того, компания уклонялась от уплаты налогов, а незаконно полученные средства выводились через фиктивные операции с индивидуальными предпринимателями.
«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге», — сообщили в АФМ.
На вырученные средства подозреваемые приобрели десятки объектов недвижимости и автомобилей — всего 32 квартиры, 11 машин и 8 жилых домов. Всё имущество арестовано для последующей конфискации.
В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один отпущен под залог. В настоящее время стороны знакомятся с материалами уголовного дела.
