Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Вairaqmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу по Мангистауской области расследует деятельность организованной преступной группы, стоявшей за финансовой пирамидой под названием «Sax Invest». Компания...
Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский...
